利害關係人
| 利害關係人 | 對象 | 主要議題 | 溝通作法 | 負責單位 | 溝通管道與申訴機制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客戶 | 國內外客戶 |
法令遵循
客戶服務與隱私保護
反貪腐與公平交易 |
不定期客戶現場稽核及稽核問卷
不定期電話、傳真、電子郵件、函文 |
商務發展中心 |
聯絡人：王副總
電話：+886-2-2912-2100
電子郵件：sales@intumit.com |
| 員工 | 正職員工、約聘雇員工、外籍員工、工讀生 |
營運狀況
訓練與發展
人才招募與留任
薪資福利
勞資關係與人權
職業安全與衛生 |
定期與不定期會議與教育訓練
不定期內部公告
電子郵件
福委會
每季一次勞資會議
不定期個案訪談
每年健康檢查 |
組織營運中心
人力資源單位 |
聯絡人：陳先生
電話：+886-2-2912-2100
電子郵件：am@intumit.com |
| 供應商 | 供應商、外包商等合作夥伴 |
法令遵循
客戶服務與隱私保護
反貪腐與公平交易
勞資關係與人權
供應商管理 |
不定期電話、傳真、電子郵件、函文
不定期訪談
專屬實體信箱進行檢舉或申訴
供應商調查 |
組織營運中心
採購單位 |
聯絡人：陳先生
電話：+886-2-2912-2100
電子郵件：am@intumit.com |
| 股東 | 投資人、股東 |
公司財務資訊
營運狀況
公司治理
客戶服務與隱私保護 |
發言人與代理發言人制度
一年一次的股東大會
不定期舉辦法人說明會或接受國內、外投資法人的約訪及電訪
公司網站 |
公司治理主管 |
聯絡人：李副總
電話：+886-2-2912-2100
電子郵件：am@intumit.com |
| 社區 | 鄰近社區 |
社會關懷
公益活動
環境保護
人權及勞工權益 |
公司網站
不定期電話、傳真、電子郵件、函文 |
組織營運中心 |
聯絡人：晏副總
電話：+886-2-2912-2100
電子郵件：am@intumit.com |
| 媒體 | 環保團體、公益團體、媒體 |
社會關懷
公益活動
公司治理 |
公司網站
不定期電話、傳真、電子郵件、函文
不定期記者會
不定期媒體專訪
不定期新聞發佈 |
公司治理主管 |
聯絡人：李副總
電話：+886-2-2912-2100
電子郵件：am@intumit.com |
| 政府機關 | 目的事業主管機關（例：縣市政府、消防、警察、勞安、環安所屬機關、金管會等） |
法令遵循
環境保護
人權及勞工權益
公司治理 |
所屬該機關之網站申報系統
不定期電話、傳真、電子郵件、函文 |
組織營運中心 |
聯絡人：晏副總
電話：+886-2-2912-2100
電子郵件：am@intumit.com |
| 員工及外部人 | 公司利害關係人 | 建立誠信經營之企業文化健全發展永續商業之運作 | 檢舉信箱 | 稽核室 |
聯絡人：張稽核
電話：+886-2-2912-2100
電子郵件：audit@intumit.com |
公司治理架構 - 董事會及各功能性委員會
董事會
本公司董事會是由九位具有豐富的產業經營經驗人士組成。
董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、誠信經營及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，為了善盡監督責任，董事會建立各式組織與管道，例如審計險委員會、薪酬委員會、公司治理主管、資訊安全主管、內部稽核等。
審計委員會
本公司於109年12月24日第一次股東臨時會選任獨立董事3席，並於同日董事會成立審計委員會，並委任本公司第一屆審計委員會之委員以替代監察人職權。
薪酬委員會
本公司於110年1月由董事會決議成立薪資報酬委員會，薪資報酬委員會成員人數為 3 席。薪資報酬委員職權為就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
公司治理主管
本公司於113年6月26日由董事會委任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會以及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。
內部稽核
本公司於108年1月由董事會委任稽核主管，設置內部稽核單位目的在於檢查及覆核內部控制制度之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。
落實誠信經營及公司重要規章
落實誠信經營
為建立誠信經營之企業文化及良好商業運作模式，以利公司健全發展，明定不給予或收受交易相對人禮物或回佣且要求員工不得藉職務上便利，營私舞弊或收受他人餽贈。
規章準則
本公司於108年01月14日董事會會決議通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「員工行為準則」。
公司重要規章
推動誠信經營單位
本公司為健全誠信經營之管理，公司治理主管為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，定期（至少一年一次）向董事會報告。
適用對象
董事、經理人、員工、受任人或具有實質控制能力者、客戶及供應商。
評估機制及相關作為
稽核單位進行風險導向之稽核查核作業，共同管理與預防不誠信行為之產生。將誠信經營納入員工績效考核項目與人力資源政策。與供應商往來時，均先評估往來對象之合法性，充分了解對方之誠信經營狀況及遵守企業永續發展政策情形。對於貪腐和賄賂採取零容忍的方式處理，承諾在全球進行的營業活動不會有任何形式的貪腐及賄賂。
執行情形
要求董事與高階管理階層出具「誠信經營之聲明書。以發送電子信件及內部網站公告等方式，宣導同仁「誠信經營」等相關法令，新任受僱人則由人力資源單位於職前訓練時進行教育宣導。本公司於官網設置「獨立檢舉信箱」且設有「舉報專線」便利檢舉管道，及指定具職權行使獨立性之單位負責檢舉案件之受理及調查，若員工檢舉案件經查屬實，本公司相關單位將陳報上級主管，給予獎懲管，截止至目前尚未發生接收到任何檢舉事件。
第12屆董事簡歷
| 姓名 | 職稱 | 主要（學）經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 張育達 | 董事長 | 台灣大學財金所/碩士 威連科技(股)公司/副總經理 威盛電子股份有限公司/投資部副總 建達國際(股)公司/法人董事代表 中美矽晶製品(股)公司/法人董事代表 雷笛克光學(股)公司/獨立董事 人人廣播(股)公司/法人董事代表 藍新科技(股)公司/法人董事代表 | 威連科技股份公司/副總經理 享食尚股份有限公司/法人董事代表 威望國際股份有限公司/法人監察人代表 瑞信實業股份有限公司/監察人 冠大股份有限公司/監察人 鴻達國際投資股份有限公司/法人董事代表 信望愛文化事業股份有限公司/監察人 達振投資股份有限公司/法人董事代表 星藝象娛樂股份有限公司/法人監察人代表 台灣威亞數位科技股份有限公司/法人監察人代表 愛迪森斯股份有限公司/監察人 豊采節目製作股份有限公司/法人董事代表 泰達國際股份有限公司/監察人 惟翔科技股份有限公司/法人董事代表 坤鴻投資股份有限公司/董事 寶傳國際投資股份有限公司/董事 威創科技顧問股份有限公司/監察人 多普達國際股份有限公司/法人董事代表 英特發股份有限公司/法人董事代表 弘望投資股份有限公司/法人董事代表 聯利媒體股份有限公司/法人董事代表 全逹國際股份有限公司/法人董事代表 建達國際股份有限公司/法人董事代表 人人廣播股份有限公司/法人董事代表 利威投資股份有限公司/監察人 全徳投資股份有限公司/監察人 坤昌投資股份有限公司/監察人 威智投資股份有限公司/監察人 欣東投資股份有限公司/監察人 弘茂投資股份有限公司/監察人 藍新科技股份有限公司/法人董事代表 建騰創達科技股份有限公司/董事 雷笛克光學股份有限公司/獨立董事 財團法人威盛信望愛慈善基金會/董事 惟逹科技股份有限公司/監察人 |
| 邱仁鈿 | 副董事長 | 美國麻省理工學院/博士 碩網資訊股份有限公司/總經理 國立台灣大學/兼任助理教授 國立政治大學/兼任助理教授 財團法人時代基金會/董事 株式会社Idrasys/董事 ミラクシア エッジテクノロジー株式会社/董事 英屬開曼群島永道射頻技術股份有限公司/獨立董事 經濟部政府資料開放諮詢小組/委員 經濟部人工智慧發展策略/產業專家 國立政治大學金融科技研究中心/產業顧問 臺灣日本関係協會科學技術交流委員會/委員 Advisor, Microsoft AI Developer Advisory Board | 本公司/總經理 Intumit Mobile Inc./總經理 インツミット株式会社/總經理 智網達資訊(北京)有限責任公司/總經理 Intumit Corporation/總經理 財團法人時代基金會/董事 株式会社Idrasys/法人董事代表 ミラクシア エッジテクノロジー株式会社/董事 英屬開曼群島永道射頻技術股份有限公司/獨立董事 慶鴻資通股份有限公司/董事長 |
| 區光穎 | 董事 | 加州柏克萊大學Energy Economics系 愛迪森斯股份有限公司/董事長 威連科技股份有限公司/投資事業部副總 聯利媒體股份有限公司/AI未來科技部總監 財團法人威盛信望愛慈善基金會/董事 財團法人基督教中華信望愛基金會/董事 中美矽晶製品股份有限公司/法人董事代表 | 威連科技股份有限公司/投資事業部副總 聯利媒體股份有限公司/AI未來科技部總監 愛迪森斯股份有限公司/董事長 利威投資股份有限公司/董事 全徳投資股份有限公司/董事 坤昌投資股份有限公司/董事 威智投資股份有限公司/董事 威連科技股份有限公司/董事 欣東投資股份有限公司/董事 弘茂投資股份有限公司/董事 國王育樂股份有限公司/董事 財團法人平安信望愛文教基金會/董事 財團法人基督教中華信望愛基金會/董事 財團法人威盛信望愛慈善基金會/董事 中美矽晶製品股份有限公司/法人董事代表 |
| 王元利 | 董事 | 美國南加州大學傳播管理學院碩士 TVBS Media Inc/Division Controller KKStream Limited/Vice President KKBOX Inc./Assistant Vice President Yahoo/Product Manager Taiwan Mobile Co.Ltd./Assistant Manager Sony Music Entertainment/Manager FarEasTone Telecommunications Co. Ltd./Senior Specialist Taiwan Fixed Network Co.,Ltd./Business Specialist | 聯利媒體股份有限公司/數位事業部總監 |
| 謝志鴻 | 董事 | 美國辛辛那提大學/電機與醫學工程博士 成功大學/電機工程學士 世界宏景/董事長 全友電腦/副董事長 | 國立交通大學/兼任教授 禾薪科技股份有限公司/董事長 豐康微流體晶片股份有限公司/董事長 智準生醫科技股份有限公司/董事長 靚徳生醫科技股份有限公司/董事 徳徠福樂活科技股份有限公司/監察人 醫徳安再生科技股份有限公司/法人董事代表 賽昂生醫股份有限公司/董事 飛虹高科股扮有限公司/監察人 霞天國際股份有限公司/監察人 遠拓開發股份有限公司/董事 核果股份有限公司/董事 |
| 陳立宗 | 董事 | 香港理工大學/工商管理博士 台灣大學/經濟系學士 碩網資訊(股)/創辦人 | 鑽石運動用品集團/執行長 國立台灣大學管理學院/助理教授 夢想家職業籃球隊/聯合創始人 阡威國際股份有限公司/董事 赫奇股份有限公司/監察人 二三子投資股份有限公司/董事 新斌國際有限公司/董事 鑽石運動産業股份有限公司/董事 精鷹國際股份有限公司/監察人 傳邦股份有限公司/董事 夢想青年股份有限公司/董事 哲學設計股份有限公司/監察人 力山工業股份有限公司/董事 福爾摩沙寳島籃球發展股份有限公司/董事 正宗投資股份有限公司/董事 山碁國際股份有限公司/董事 財團法人臺中市夢想家教育基金會/董事長 財團法人臺中一中教育基金會/董事 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心/董事 社團法人台灣職業籃球聯盟/董事 財團法人臺中市明正運動發展促進基金會/董事 |
| 劉念臻 | 獨立董事 | 美國俄亥俄州立大學電腦科學系/博士 美國俄亥俄州立大學電腦科學系/碩士 國立交通大學資訊學院/兼任教授 成功大學工程科學系/學士 台灣微軟開發工具暨平台推廣事業部/總經理 惠太資訊股份有限公司/工程部經理 美國貝爾實驗室新澤西州/研究員 | 本公司獨立董事 |
| 瞿志豪 | 獨立董事 | 臺大國企研究所策略管理組/博士班 臺大商學研究所/EMBA 臺大電機研究所/博士班 臺大電機研究所/碩士 臺大電機系/學士 橡子園創投/台灣合夥人 生醫産業創新推動方案執行中心/創新長 和信超媒體技術長／資深副總 | 台灣大學/兼任教授 創新工業技術移轉股份有限公司/總經理 永加利醫學科技股份有限公司/董事長 行政院科技會報/科技政策諮詢委員 豊趣科技股份有限公司/董事長 巨盟管理顧問股份有限公司/董事長 數位經濟管理顧問股份有限公司/董事長 創智投資管理顧問股份有限公司/董事長 信創資本股份有限公司/董事長 台杉生技股份有限公司/董事 創新創業投資股份有限公司/董事 新立顧問股份有限公司/董事 創新智基投融服務股份有限公司/董事 研創資本股份有限公司/董事 永續創新科技資本管理顧問股份有限公司/董事 台灣酵素股份有限公司/董事 創智智權管理顧問股份有限公司/董事 南翔創新顧問股份有限公司/董事 恆利醫學科技股份有限公司/董事 全灣生物醫藥製造股份有限公司/董事 友通資訊股份有限公司/獨立董事 新普科技股份有限公司/獨立董事 財團法人時代基金會/董事 |
| 宋心琦 | 獨立董事 | 美國華盛頓大學/C.S碩士 台灣大學/財務金融系學士 西門子德利多富資訊公司/技術顧問 碩網資訊(股)新產品事業部/經理 | 輝能科技股份有限公司營運管理處/協理 |
內部稽核
內部稽核之目的
設置內部稽核單位目的在於檢查及覆核內部控制制度之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。
內部稽核之運作
本公司內部稽核依據董事會通過之年度稽核計畫執行並編製內部稽核報告及追蹤報告，於法定期限前交付審計委員會。若有發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即做成報告陳核，通知各審計委員。內部稽核並列席定期性董事會報告稽核計畫執行進度。
- 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開。
- 內部稽核主管與審計委員會之溝通：
(1) 每月依稽核計畫完成之稽核報告，於次月底前透過電子郵件方式，交付各獨立董事查閱。
(2) 定期列席公司董事會並進行內部稽核業務報告。 - 會計師與審計委員會之溝通：本公司提供獨立董事與簽證會計師聯繫管道，獨立董事如認為有需進行溝通或討論時，本公司可即時安排會議。
| 審計委員會 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對獨立董事意見之處理 |
|---|---|---|---|
|
113.10.02
第2屆第5次
|
1、修訂本公司「公司章程」案。
|
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
|
113.08.12
第2屆第4次 |
1、本公司113年度第二季合併財務報告案。
2、本公司113年第三季暨113年第四季財務預測案。
3、本公司自行編製財務報告評估案。
4、本公司112年7月1日至113年6月30日內部控制制度聲明書案。
5、本公司與主辦證券承銷商簽訂「過額配售協議書」案。
6、本公司停止辦理子公司INTUMIT MOBILE INC註銷案。 |
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
|
113.06.26
第2屆第3次 |
1、本公司113年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。
2、本公司內部控制制度及相關辦法修制訂案。 |
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
|
113.03.20
第2屆第2次 |
1、本公司112年度財務報表及營業報告書。
2、本公司112年度盈餘分派案。
3、本公司112年度內部控制制度聲明書。
4、修訂本公司「公司章程」。
5、本公司以私募現金增資發行普通股案。 |
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
|
112.12.22
第2屆第1次 |
1、本公司113年度內部稽核計畫。 |
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
|
112.10.18
第1屆第12次 |
1、本公司擬辦理現金增資發行新股案。
2、委任會計師執行(上櫃)內部控制專案審查案。
3、本公司112年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。
4、修訂本公司「公司章程」。
5、修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」。
6、修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」。
7、修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」。 |
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
|
112.08.09
第1屆第11次 |
1、本公司112年度第二季合併財務報告案。
2、本公司之子公司其他應收帳款轉列資金貸與他人金額案。 |
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
|
112.06.30
第1屆第10次 |
1、修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」。
2、修訂本公司「股東會議事規則」。 |
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
|
112.03.24
第1屆第9次 |
1、本公司111年度財務報表及營業報告書。
2、本公司111年度盈餘分派案。
3、本公司111年度內部控制制度聲明書。
4、本公司制定預先核准非確信服務政策之一般性原則。 |
審計委員會全體出席委員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |
113年董事會重要決議事項
| 標題 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 第12屆第6次 | 113.10.02 |
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、分派本公司112年度董事酬勞案。
3、申請本公司銀行融資額度展延案。
|
| 第12屆第5次 | 113.08.12 |
1、本公司113年度第二季合併財務報告案。
2、本公司113年第三季暨113年第四季財務預測案。
3、本公司自行編製財務報告評估案。
4、本公司112年7月1日至113年6月30日內部控制制度聲明書案。
5、本公司與主辦證券承銷商簽訂「過額配售協議書」案。
6、本公司停止辦理子公司INTUMIT MOBILE INC註銷案。
7、本公司擬投資非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券案。 |
| 第12屆第4次 | 113.06.26 |
1、本公司113年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。
2、本公司內部控制制度及相關辦法修制訂案。
3、本公司公司治理主管之委任案。
4、本公司資訊安全長之委任案。
5、本公司113年除息基準日及現金股利發放日期案。 |
| 第12屆第3次 | 113.02.21 |
1、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2、本公司112年度財務報表及營業報告書。
3、本公司112年度盈餘分派案。
4、本公司112年度內部控制制度聲明書。
5、召開本公司113年股東常會時間、地點及相關事宜。
6、公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案。
7、修訂本公司「公司章程」。
8、本公司以私募現金增資發行普通股案。 |
| 標題 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 第12屆第2次 | 112.12.22 |
1、本公司113年度內部稽核計畫。
2、本公司113年度營運計劃及預算案。
3、本公司經理人113年度業績目標與獎酬計畫草案。 |
| 第12屆第1次 | 112.11.24 |
1、選舉董事長及副董事長案。
2、推舉審計委員會及薪酬委員會召集人案。
3、本公司現金增資認股基準日等相關事宜。
4、112年現金增資發行新股之經理人員工認股分配案。
5、投資設立美國子公司案。 |
| 第11屆第13次 | 112.10.18 |
1、本公司擬辦理現金增資發行新股案。
2、委任會計師執行(上櫃)內部控制專案審查案。
3、本公司112年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。
4、修訂本公司「公司章程」。
5、修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」。
6、修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」。
7、修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」。
8、擬增列112年第一次股東臨時會議程。
9、本公司申請銀行融資額度展延案。 |
| 第11屆第12次 | 112.08.09 |
1、本公司112年度第二季合併財務報告案，提請 承認。
2、本公司112年除息基準日及現金股利發放日期案，提請 討論。
3、修訂本公司「董事會議事規則」，提請 討論。
4、訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」，提請 討論。
5、全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)及董事會審查提名獨立董事候選人名單案。
6、公告受理獨立董事提名權、受理處所及受理期間案。
7、解除董事競業禁止案。
8、擬召開112年第一次股東臨時會。
9、本公司擬視適當時機提出上櫃申請案，提請 討論。
10、本公司之子公司其他應收款轉列資金貸與他人金額案，提請 討論。 |
| 第11屆第11次 | 112.06.30 |
1、訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
2、修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」。
3、修訂本公司「股東會議事規則」。
4、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
5、修訂本公司「永續發展實務守則」。 |
| 第11屆第10次 | 112.03.24 |
1、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 討論。
2、本公司111年度財務報表及營業報告書，提請 承認。
3、本公司111年度盈餘分派案，提請 討論。
4、本公司111年度內部控制制度聲明書，提請 討論。
5、召開本公司112年股東常會時間、地點及相關事宜，提請 討論。
6、本公司制定預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請 討論。 |
| 標題 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 第11屆第9次 | 111.12.29 |
1、本公司112年度營運計劃(含預算案)，提請 討論。
2、本公司經理人112年度業績目標與獎酬計畫草案，提請討論。
3、本公司112年度內部稽核計畫，提請 討論。
4、本公司申請銀行融資額度展延案，提請 討論。
5、本公司「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」修訂案，提請 討論。 |
| 第11屆第8次 | 111.08.03 |
1、本公司111年度第二季合併財務報告案，提請 承認。
2、本公司111年除息基準日及現金股利發放日期案，提請 討論。 |
| 第11屆第7次 | 111.03.30 |
1、本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 討論。
2、本公司110年度財務報表及營業報告書，提請 承認。
3、本公司110年度盈餘分派案，提請 討論。
4、本公司110年度內部控制制度聲明書，提請 討論。
5、修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。
6、修訂本公司「公司章程」，提請 討論。
7、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。
8、公司所在地變更案，提請 討論。
9、召開本公司111年股東常會時間、地點及相關事宜，提請 討論。 |
| 標題 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 第11屆第6次 | 110.12.16 |
1、本公司111年度營運計劃(含預算案)，提請 討論。
2、本公司111年度擬投保「董事責任保險」案，提請 討論。
3、本公司111年度稽核計畫，提請 討論。
4、本公司申請銀行融資額度展延案，提請 討論。
5、本公司經理人111年度業績目標與獎酬計畫草案，提請討論。 |
| 第11屆第5次 | 110.08.09 |
1、本公司110年度第二季合併財務報告案，提請 承認。
2、本公司110年除息基準日及現金股利發放日期案，提請 討論。 |
| 第11屆第4次 | 110.05.17 |
1、本公司重新訂定一一○年股東常會開會日期及地點案。 |
| 第11屆第3次 | 110.06.29 |
1、本公司「公司誠信經營守則」制訂案。
2、本公司「智慧財產權管理辦法」制訂案。 |
| 第11屆第2次 | 110.03.31 |
1、本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2、本公司109年度財務報表及營業報告書。
3、本公司109年度盈餘分派案。
4、本公司109年度內部控制制度聲明書。
5、本公司財務報告編制能力自行評估案。
6、訂定本公司「董事選舉辦法」。
7、修訂本公司「股東會議事規則」。
8、召開本公司110年股東常會時間、地點及相關事宜。 |
| 第11屆第1次 | 110.01.04 |
1、選舉董事長及副董事長案。
2、變更本公司財務報告簽證會計師案。
3、本公司109年度會計師獨立性審核與聘任案。
4、成立薪酬委員會並推舉薪酬委員會召集人案。
5、訂定本公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序。 |
| 標題 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 第10屆第5次 | 109.11.27 |
1、提名並審議獨立董事候選人案。
2、本公司110年度營運計劃(含預算案)。
3、本公司股票登錄興櫃案。
4、修訂本公司章程部份條文案。
5、修訂及訂定本公司內部相關制度及管理辦法。 |
| 第10屆第4次 | 109.11.12 |
1、109年股東臨時會日期及議案內容。
2、全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)及受理獨立董事候選人提名案。
3、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
4、本公司110年度稽核計畫。
5、本公司申請銀行融資額度案。
6、本公司現金增資認股基準日等相關事宜。 |
| 第10屆第3次 | 109.10.12 |
1、本公司擬辦理現金增資。
2、修訂本公司內部控制制度部份條文案。
3、修訂本公司核決權限作業程序部份條文案。 |
| 第10屆第2次 | 109.07.30 |
1、本公司109年度第二季合併財務報表案。
2、本公司109年除息基準日及現金股利發放日期案。
3、追認本公司財務、會計主管案。
4、本公司股票全面換發為無實體案，提請 討論。 |
| 第10屆第1次 | 109.06.24 |
1、選舉董事長及副董事長案。 |
| 第9屆第15次 | 109.04.24 |
1、提名並審議董事及監察人候選人案。
2、本公司擬於109年第二季申請股票公開發行案。 |
| 第9屆第14次 | 109.03.27 |
1、本公司108年度財務報表及營業報告書。
2、本公司108年度盈餘分派案。
3、本公司108年度員工酬勞分派案。
4、因應公司未來發展，擬申請本公司股票公開發行案。
5、本公司民國108年度內部控制制度聲明書。
6、修訂企業社會責任政策、誠信經營作業程序及行為指南。
7、本公司109年度預算案。
8、全面改選董事及監察人案。
9、解除董事、監察人及其代表人競業禁止之限制。
10、109年股東常會日期及議案內容。
11、調整本公司投資架構案。 |
| 標題 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 第9屆第13次 | 108.12.20 |
1、調整本公司投資架構案。
2、本公司109年度稽核計畫。
3、本公司申請銀行融資額度案。
4、制定本公司企業社會責任政策、供應商管理辦法、人權政策及環保政策。 |
| 第9屆第12次 | 108.09.04 |
1、提請通過員工認股權憑證發行數量及認股人名單。 |
| 第9屆第11次 | 108.08.09 |
1、本公司108年除息基準日及資本公積發放現金日期案。 |
| 第9屆第10次 | 108.05.15 |
1、本公司107年度盈虧撥補案。
2、108年股東常會日期及議案內容調整。
3、修訂本公司章程部份條文案。
4、調整本公司投資架構案。
5、資本公積配發現金案。 |
| 第9屆第9次 | 108.03.15 |
1、本公司現金增資發行新股案。
2、本公司108年度稽核計畫。 |
| 第9屆第8次 | 108.03.08 |
1、本公司107年度財務報表及營業報告書。
2、108年股東常會日期及議案內容。
3、本公司現金增資發行新股案。
4、本公司108年度預算案。
5、本公司核決權限作業程序及會計制度修訂案。
6、訂定本公司及內部控制辦法(預算管理辦法、印鑑管理辦法、票據領用管理辦法、資產管理辦法、職務授權及代理人管理辦法、負債承諾及或有事項管理辦法、關係人交易管理辦法、財務及非財務資訊管理辦法、股務作業管理辦法、個人資料保護之管理辦法)。 |
| 第9屆第7次 | 108.01.14 |
1、本公司稽核主管案任命案。
2、修訂內部控制制度。
3、訂定內部控制辦法(資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序、從事生性商品處理程序、誠信經營守則、董事行為準則、員工行為準則、股東會議事規則、董事會議事規則、關係人特定公司及集團企業交易作業程序、子公司監督與管理辦法、財務報表編制流程管理辦法、內部控制制度自行評估作業程序、內部稽核實施細則、內部控制制度總則)。
4、本公司申請銀行融資額度案。 |
| 標題 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 第9屆第6次 | 107.09.06 |
1、提升額定資本額，擬修正章程案並召開臨時股東會案。
2、準備公開發行選定會計師與輔導券商。
3、擬訂定本公司第二次員工認股權憑證發行與認股辦法。
4、提升資金運用效率案。 |
| 第9屆第5次 | 107.06.20 |
1、資本公積配發現金作業時程。 |
| 第9屆第4次 | 107.03.06 |
1、現金增資發行新股案。
2、本公司106年度財務報表。
3、本年度106年度虧損撥補案。
4、資本公積配發現金案。
5、107年度股東常會召集事宜。
6、訂定本公司107年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之處所及時間。 |
| 第9屆第3次 | 107.01.24 |
1、本次現金增資暨發行新股額度變更案。 |
| 標題 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 第9屆第2次 | 106.12.15 |
1、因應日本市場策略合作之發行新股案。 |
| 第9屆第1次 | 106.07.05 |
1、選任董事長、副董事長。 |